Consultant / KYC, AML and sanctions

EY

Warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2021-04-08
Data aktualizacji:
2021-04-16
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Assurance

Consultant / KYC, AML and sanctions

Our team of specialists in the financial crimes prevention provides advisory services in the field of counteracting money laundering and terrorism financing. We help institutions to ensure compliance with legal requirements in the scope of KYC, AML and sanctions. We conduct independent reviews of KYC, AML and sanction risk management functions, as well as we help in transforming them. We also provide services to improve the current state (remediation) and conduct explanatory proceedings.

The opportunity

You will deal directly with the biggest and most interesting cases of violation of KYC and AML standards, and help our clients in coming out of crisis situations. You will have an opportunity to work on an international assignment in a young and dynamic team of EY specialists from different countries. You will learn about KYC, AML and sanction risk management under different jurisdictions.

Your key responsibilities

  • Designing and improving customer and high risk transaction review within one of our remediation projects
  • Performing functions quality control
  • Preparation of SAR / STR reports
  • Overseeing and coordinating the review
  • Designing changes in IT systems supporting the review
  • Daily cooperation with different stakeholders

Skills and attributes

  • At least 5 years of experience in a position related to KYC, AML or sanction risk management in a financial institution (or at least 3 years in a managerial role)
  • Very good and practical knowledge of KYC, AML and the EU and the US sanction regulations
  • Experience in team or project management, related to KYC, AML or sanction risk management
  • Very good knowledge of English
  • Readiness to travel, up to 20%

Ideally, you’ll also have

  • Very good knowledge of Polish
  • Experience in implementing and improving processes in the scope of KYC, AML or sanction risk management
  • Entrepreneurship with a proactive approach to tasks
  • Having certificates related to money laundering prevention (CAMS) or project management (PMP, PRINCE 2)

What we look for

We look for candidates experienced in the scope of KYC, AML and sanctions , who know well how to organize work in this area, and who simultaneously look for new professional challenges. We look for people who want to use their knowledge and experience, while working on the most interesting remediation projects in Europe.


a także Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.
O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał.
Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudniamy ponad 240 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 2800, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.
Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.
EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Podobne oferty pracy

AML Analyst

Radom, mazowieckie

Ekspert ds. AML

Warszawa, mazowieckie

Ekspert ds. AML

warszawa, mazowieckie

Warszawa, mazowieckie

Data dodania:
2021-04-08
Data aktualizacji:
2021-04-16
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Pochodzenie oferty:
Adzuna
APLIKUJ NA STRONIE OFERTY

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Project Manager - Architekt

poznań, wielkopolskie AM WFH Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K.
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe AM WFH Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. Wielkopolski Fundusz Hipoteczny to organizacja o poznańskich korzeniach, założona przez specjalistów działających na rynku nieruchomości. Działalność grupy opiera się głównie na budowie komercyjnych obiektów handlowych oraz budynków mieszkalnych. W związku z intensywnym rozwojem grupy kapitałowej poszukujemy kandydatów na stanowisko: www

2021-03-31

Dodatkowy zarobek lockdown, praca z domu, odpisywanie klientom

starachowice, świętokrzyskie Ogłoszenie użytkownika OLX
2000 - 4000 PLN
Umowa o pracę | Praca okresowa / sezonowa / tymczasowa | Praca zdalna

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe jesteś studentem i szukasz dodatkowego zarobku? chcesz zarabiać, bądź dorobić sobie jednorazowo? czy ze względu na aktualną sytuację w kraju obawiasz się utraty swojej dotychczasowej pracy na etacie? jeśli na chociaż jedno pytanie odpowiedź brzmi tak to właśnie jest praca dla ciebie! chciałabym zaoferować ci całkowicie bezpieczny i legalny oraz praktykowany w polsce zarobek od ponad 10 lat

2000 - 4000 PLN
2021-03-23

Praca dla fizjoterapeuty

wyszków, mazowieckie Ogłoszenie użytkownika OLX
6700 - 8400 PLN
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe nzol madame justine zatrudni fizjoterapeutów do pracy z pacjentami w ramach fizjoterapii domowej z nfz. wymagane prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. praca w powiecie wyszkowskim. elastyczny czas pracy. stawka w ogłoszeniu dotyczy wykonania zabiegów u 1 pacjenta czyli dziennie ilość pacjentów x stawka. cv proszę wysyłać na adres mailowy. preferowana indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna lecz możliwa również umowa zlecenie (wtedy stawka wynosi 40 zł brutto)

6700 - 8400 PLN
2021-03-23

Specjalista ds. kontaktu z klientem | telemarketer

tychy, śląskie Ogłoszenie użytkownika OLX
3500 - 7000 PLN
B2B / Kontrakt | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe

3500 - 7000 PLN
2021-03-23

Doradca klienta biznesowego

olsztyn, warmińsko-mazurskie Ogłoszenie użytkownika OLX
4000 - 7000 PLN
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe w związku z rozwojem obszaru sprzedaży produktów grupowych na życie poszukujemy kandydatów na stanowisko: doradca klienta biznesowego doradca klienta biznesowego co będzie należało do twoich zadań: • odpowiednie dobranie produktów do potrzeb i możliwości klientów z sektora biznesowego, • przygotowywanie i prezentacja ofert produktowych • budowanie i rozwój swojego portfela klientów biznesowych • realizacja celów sprzedażowych na określonym poziomie dla nas ważne są: • min

4000 - 7000 PLN
2021-03-23

Santander bank - doradca klienta - 4 oddział w bydgoszczy

bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe

2021-04-08

Zatrudnię księgową

bolszewo, pomorskie Ogłoszenie użytkownika OLX
2500 - 3000 PLN
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe praca w biurze rachunkowym, polegałaby na samodzielnym prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji przychodów rozliczaniu vat prowadzeniu ewidencji środków trwałych sporządzaniu zeznań rocznych numerowanie i układanie dokumentów wymagania: znajomość programu kpr bc bogdan chudzikiewicz

2500 - 3000 PLN
2021-03-31

Inżynier Projektu

warszawa, mazowieckie VEOLIA ENERGIA WARSZAWA
Umowa zlecenie/dzieło | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe VEOLIA ENERGIA WARSZAWA     poszukuje kandydatów na stanowisko: INŻYNIER PROJEKTU Miejsce pracy: Warszawa 2021/16/z ZADANIA: Prowadzenie złożonych projektów technologicznych Zarządzanie procesem dostarczenia projektu i całym cyklem jego

2021-03-17

Doradca klienta- dział rekreacja- turek

turek, wielkopolskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe doradca klienta- dział rekreacja  jesteśmy expertem. w kilkanaście lat z małego, rodzinnego biznesu zmieniliśmy się w największą sieć elektromarketów w polsce. przyszłość należy do nas! to miała być dla rafała praca na wakacje, a został z nami na ponad 20 lat. zaczynał od skręcania i sprzedaży rowerów, dziś jest dyrektorem. jeśli więc jesteś „złotą rączką”, a do tego lubisz kontakt z ludźmi, to możesz pójść śladami rafała

2021-03-31

Specjalista ds. sprzedaży - branża budowlana

siedlce, mazowieckie Ogłoszenie użytkownika OLX
od 3300 PLN
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych.   nie musisz mieć doświadczenia na takim stanowisku i w branży. szukamy skrupulatnej, cierpliwej oraz niezwykłej osoby (kobiety/mężczyzny) na stanowisko: specjalista ds sprzedaży. oferujemy: -atrakcyjne wynagrodzenie

od 3300 PLN
2021-03-24