Analityczka/Analityk, Zarządzanie Ryzykiem, Zgodność Regulacyjna AML/KYC

EY

Wrocław, dolnośląskie

Data dodania:
2021-05-20
Data aktualizacji:
2021-06-10
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Consulting

Analityczka/Analityk, Zarządzanie Ryzykiem, Zgodność Regulacyjna AML/KYC

Pomagamy naszym Klientom z sektora finansowego na całym świecie we wzmacnianiu systemów zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) i posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w obszarze programów poznaj swojego klienta (KYC), monitorowania transakcji czy sankcji. W naszej codziennej pracy łączymy wiedzę biznesową, regulacyjną oraz technologiczną i świadczymy kompleksowe usługi w ramach globalnych inicjatyw EY w różnych jurysdykcjach.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają

W ramach naszego Działu Zarządzania Ryzykiem realizujemy różnorodne inicjatywy AML/KYC dla globalnych instytucji finansowych.

Twoje główne zadania

  • Przeglądy, wzmacnianie i dostosowywanie programów AML/KYC do obowiązujących wymagań regulacyjnych
  • Wsparcie operacji AML/KYC w zakresie remediacji danych klientów, inwestygacji, raportowania oraz przygotowania dokumentacji i zapewnienia jakości
  • Analiza obowiązujących polityk, procedur, instrukcji stanowiskowych oraz standardów i dostosowanie do obowiązujących wymagań
  • Optymalizacja i kalibracja kontroli w procesach AML/KYC z wykorzystaniem metod analizy danych oraz statystyki
  • Przeglądy i testowanie technologii i rozwiązań IT wspierających procesy AML/KYC pod kątem zgodności oraz zwiększenia efektywności operacyjnej
  • Audyty funkcji Compliance w obszarze AML/KYC i ocena istniejącego systemu i procedur zapewniania zgodności
  • Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających efektywność operacji AML/KYC z wykorzystaniem automatyzacji, robotyki i uczenia maszynowego

Umiejętności, które wykorzystasz

  • Podstawowa znajomość procesów związanych z programem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym proces (KYC), monitorowania transakcji lub sankcji.
  • zainteresowania w obszarze zapewnienia zgodności regulacyjnej (Compliance) w instytucjach finansowych,
  • chęci rozwoju w przynajmniej jednym z obszarów świadczonych przez nas usług,
  • zainteresowania technologiami informatycznymi w obszarze AML/KYC oraz analizą danych,
  • zdolności analitycznych,
  • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i języka polskiego,

Docenimy również

  • doświadczenia w instytucji o profilu finansowym

Pasujesz do nas, jeśli

  • posiadasz umiejętności pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów,
  • posiadasz dyspozycyjność i otwartość na pracę na projektach zagranicznych.

Oferujemy

  • udział w rozwojowych projektach przeprowadzanych dla międzynarodowych klientów w Polsce i za granicą
  • możliwość odbywania dodatkowych szkoleń, szansa rozwoju osobistego,
  • zdobywaniu różnorodnych doświadczeń w obszarze AML/KYC,

a także Tworzymy miejsce pracy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.
O EY Polska

Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał.
Realizujemy projekty w zakresie: Audytu, Doradztwa Podatkowego, Transakcyjnego i Biznesowego (w tym IT). Zatrudniamy ponad 240 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach na świecie. W Polsce jest nas ponad 2800, a pracujemy w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Codziennie tworzymy razem niesamowite rzeczy.
Mamy ludzi, ścieżkę rozwoju i szkolenia, dzięki którym również Ty poradzisz sobie z najbardziej prestiżowymi projektami.

EY jest pracodawcą równych szans, doceniamy różnorodność w zakresie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników.
EY zapewnia wszystkim kandydatom jednakowe szanse w procesie rekrutacji, niezależnie od płci, wieku, rasy, wyznania, orientacji seksualnej, pochodzenia, niepełnosprawności lub jakiejkolwiek innej prawnie chronionej podstawy, zgodnie z obowiązującym prawem.

Podobne oferty pracy

Wrocław, dolnośląskie

Data dodania:
2021-05-20
Data aktualizacji:
2021-06-10
Warunki zatrudnienia:
Pełny etat
Poziom stanowiska:
Specjalista
Wymagane języki:
angielski
Pochodzenie oferty:
Adzuna

Chce otrzymywać oferty pracy na e-mail

Oferty specjalne

Product Manager

wrocław, dolnośląskie Grafton Recruitment
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Grafton Recruitment, firma założona w 1982 roku w Irlandii, to wiodąca agencja rekrutacyjna z ponad 30 letnim doświadczeniem. Grafton Recruitment jest jedną z największych niezależnych firm rekrutacyjnych w Europie, wyspecjalizowaną w rekrutacji profesjonalistów średniego i wyższego szczebla we wszystkich sektorach. Poprzez sieć

2021-05-27

Kierownik - Koordynator serwisu

częstochowa, śląskie Inter-Plast Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Inter-Plast Z.Bodziachowska-Kluza Spółka Jawna Firma Inter-Plast od ponad 20 lat dostarcza do wielu klientów w Polsce maszyny zarówno do obróbki skrawaniem jak i plastycznej obróbki blachy, dzięki temu stał się jedną z największych firm handlujących maszynami używanymi w Polsce. Od końca 2019 roku INTER-PLAST jest wyłącznym dystrybutorem maszyn do obróbki metalu firmy SMEC – jednego z największych dostawców obrabiarek CNC w Korei

2021-06-04

Koordynator ds sprzątania

poznań, wielkopolskie Ogłoszenie użytkownika OLX
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe firma sprzątająca zatrudni koordynatora ds. sprzątania na terenie poznania i wielkopolski - praca od czerwca 2021 zapewniamy i oferujemy: - samochód do dyspozycji,  - telefon, komputer oraz wszystkie narzędzia potrzebne do pracy,  - nienormowany czas pracy,  - stałe zatrudnienie niezależne od wprowadzonego stanu epidemicznego, 

2021-05-31

Przedstawiciel handlowy

bydgoszcz, kujawsko-pomorskie Job Abroad
Umowa o pracę | Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Job Impulse Polska (APT 3000) to jedna z wiodących agencji zatrudnienia. Od 15 lat dbamy o komfort i zadowolenie naszych pracowników, zapewniając im stabilną pracę u solidnych pracodawców. Co roku dzięki nam zatrudnienie znajduje 30 000 osób, w tym osoby z niepełnosprawnością w ramach programu TAKpełnosprawni. Poleca nas 99% pracowników, a magazyn Forbes uznał za jednego z 300 Najlepszych Polskich Pracodawców

2021-05-27

Główny specjalista

Warszawa, mazowieckie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w Wydziale Ochrony Danych Osobowych i Bezpieczeństwa Informacji w Departamencie Bezpieczeństwa i Obsługi Administracyjnej 00-507 Warszawa

2021-06-17

Chief Accountant / Senior Financial Controller

Kielce, świętokrzyskie PRO Search
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe For our client, we are looking for an employee to the position of: Chief Accountant / Senior Financial Controller Responsibilities: • Preparation of yearly financial statements and CIT return • Statutory reporting: JPK, VAT, Tax, Special Economic Zone, EC Sales, Intrastat • Full Balance Sheet reconciliation and Control •

2020-11-16

Referent

Szczecin, zachodniopomorskie Służba Cywilna
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Referent Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw obsługi bezpośredniej w Dziale Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)w Drugim Urzędzie Skarbowym w SzczecinieWarunki pracy Stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe

2021-06-14

Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. niemiecki)

Wrocław, dolnośląskie Grupa Rawlplug
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Rawlplug od 100 lat ekspertem w branży zamocowań - to znaczy, że projektujemy i produkujemy uznane na świecie systemy zamocowań, elementy złączne i narzędzia. Dzięki nim możesz wygodnie obejrzeć mecz na stadionie Wembley w Londynie, znaleźć się szybko na dowolnym piętrze wieżowca Burj Khalifa w Dubaju, czy delektować się muzyką w najlepszych warunkach odsłuchowych Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

2021-06-10

Kierownik (umowa na zastępstwo) / Sinsay / Galeria Twierdza / Zamość

Zamość, lubelskie LPP S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe LPP to niekwestionowany lider branży odzieżowej w Polsce. Produkty naszych marek RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO i SiNSAY docierają do milionów klientów na świecie. Zespół LPP liczy ponad 24 000 wyjątkowych, pełnych energii i zaangażowania osób. Nasze działania napędza pasja - to ona sprawia, że wciąż szukamy nowych wyzwań i dążymy do tego, by być najlepszą firmą odzieżową na świecie

2021-06-10

Spedytor Krajowy/ Międzynarodowy

Wejherowo, pomorskie Omida S.A.
Pełny etat

Jesteśmy prężnie rozwijającym się zespołem ludzi z pasją, w pełni zaangażowanych w projekty, które realizujemy. Posiadamy dziewięć funkcjonujących obiektów handlowo-usługowych, cztery kolejne są w fazie realizacji. Realizujemy inwestycje w formie terminali paliwo-chemicznych i przeładunkowych na tzw. Nowym Jedwabnym Szklaku, przy wschodniej granicy kraju oraz planujemy poszerzenie działalności o nowe inwestycje mieszkaniowe Omida S.A czołowa polska firma z branży TSL. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. diamenty Forbesa. W związku z rozwojem struktur i stałym wzrostem firmy poszukujemy osoby na stanowisko:

2021-06-10